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I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato cinque persone che sono a vario titolo indagate per associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture false, omesso versamento di ritenute, indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti e bancarotta fraudolenta. In carcere è finito Francesco Gambino, 55 anni, ai domiciliari invece Francesco Paolo Sanzo, 56 anni, Eugenio Leticia, di 52, Giuseppe Teresi, di 50, Gianpiero Anello, 51 anni.
Il gip ha pure disposto il sequestro preventivo di somme di denaro per 4.428.929 euro corrispondenti all’ammontare dell’evasione di imposta accertata. Le indagini, attraverso verifiche fiscali, intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno permesso di scoprire un complesso meccanismo fraudolento articolato sulla creazione di una serie di società di comodo asservite a un gruppo imprenditoriale palermitano operante nel settore del trasporto merci.
Tali società, che secondo gli investigatori sarebbero riconducibili alla regia di Gambino, operando in evasione d’imposta, negli anni dal 2013 al 2018, hanno prodotto un giro di fatture false per oltre 16 milioni di euro a vantaggio delle uniche due imprese realmente operative – la Gambino Group s.r.l. con sede a Palermo e la MG Logistica s.r.l. con sede a Ficarazzi (Pa) – beneficiarie della frode. La finalità del meccanismo fraudolento era quella di abbattere illecitamente il reddito imponibile attraverso la contabilizzazione di costi fittizi, concentrando inoltre sulle società cartiere tutti gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali gravanti sul datore di lavoro.
“La gestione dei lavoratori era, infatti, caratterizzata da frenetici passaggi da una società all’altra, mascherati da dimissioni volontarie ma sostanzialmente imposti dagli indagati. Lo schema illecito – dicono gli investigatori – determinava il mancato assolvimento dei rilevanti obblighi fiscali in materia di I.V.A. e I.Re.S., ma anche l’omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali spettanti ai lavoratori”. Inoltre, il sistematico inadempimento dei debiti impositivi causava il dissesto finanziario della Gambino Group s.r.l. dichiarata fallita dal Tribunale di Palermoad aprile 2021, che aveva accumulato un’esposizione verso l’Erario per oltre 22 milioni di euro.
